De leur côté, les organisateurs récupéraient ces cartes de crédit, dépensaient une partie de cet argent en France. Une autre partie était transférée par virement sur leurs comptes ou ceux de leurs proches en Ukraine ou en Moldavie. Ensuite, ils réexpédiaient les demandeurs d'asile dans leur pays d'origine, parfois en utilisant la force. Les escrocs profitaient ainsi d'une faille dans le système de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la présence physique sur le territoire français des demandeurs d'asile n'étant pas demandée par cet organisme chaque mois, précisent nos confrères, qui ont tenté de joindre l'OFII sans y parvenir.

C'est ainsi que depuis deux ans, ces organisateurs peu scrupuleux ont réussi à récupérer environ 500 cartes de crédit, représentant un montant détourné de 1,2 million d'euros. Les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur un certain nombre de cartes.

Les 9 hommes arrêtés le 13 avril ont été placés en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier sur le territoire français, et également pour recel en bande organisée et escroquerie en bande organisée. Ils encourent une peine de prison de dix ans. Le parquet de Melun a déclaré qu'une information judiciaire avait été ouverte. « L'affaire est à l'instruction, car il y a encore de nombreuses investigations à mener pour en savoir plus sur l'organisation de la fraude et des filières d'écoulement », a-t-il précisé.

De plus, dix autres personnes ont pu être arrêtées sur le sol ukrainien, grâce à la collaboration des autorités des deux pays.